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反洗钱考试

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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()

  • A、被调查对象的基本情况
  • B、可疑交易活动是否属实
  • C、可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
  • D、被调查对象的关联交易情况
  • E、其他与可疑交易活动有关的事实
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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