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银行高管考试

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对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应如何进行客户身份识别?

正确答案: 应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件,必要时,审核其他身份证明文件,并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。代理他人办理业务的,应通过联网核查系统审核代理人及被代理人有效身份证件,并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。
答案解析:
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