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反洗钱考试

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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、()的种类、号码。

  • A、联系方式
  • B、身份证件
  • C、有效身份证件
  • D、身份证明文件
正确答案:A,B,D
答案解析:
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