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反洗钱考试
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反洗钱考试
金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测和（）两项工作。
A、客户尽职调查
B、风险等级划分
C、大额交易报告
D、现场检查
正确答案:
A
答案解析:
有
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