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银行柜员考试

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购买国债建立新客户信息时,反洗钱监控名单系统对[0301对私客户信息建立]交易进行实时监控,以下情况以下处理正确的是()。

  • A、认定为“非监控名单人员/机构”,继续交易
  • B、认定为“是监控名单人员/机构”,退出交易
  • C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的,可以先办理后要求其补充提供身份信息
  • D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定,要求其补充提供身份信息的,认定为“需客户补充信息后认定”,退出交易
正确答案:A,B,D
答案解析:
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