多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，该怎么办？
正确答案:
应及时更新身份信息，若未在合理期限内更新且无合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
负债业务作为形成商业银行资金来源的业务，
·
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
·
对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于（）；其他
·
洗钱的过程一般分为哪几个阶段（）
·
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
存款人在临时存款账户有效期（）申请办理展
·
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反
·
反洗钱调查程序要求有哪些？
·
控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本
热门试题
·
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下
·
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调
·
商业银行贷款，应当遵守资产负债比例管理规
·
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
·
按照规定，与客户业务关系建立后的（）个工
·
银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构
·
五级风险等级客户，省、市级分公司应每（）
·
《人民币银行结算账户管理办法》要求对单位
·
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面
·
以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条
