多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
对公客户或账户应根据风险等级,按不同的频率进行审核,对风险等级最高的客户或者账户至少每()进行一次审核。
A、2年
B、1年
C、半年
D、3个月
正确答案:
C
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构
·
华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于
·
以下属于区域性反洗钱国际组织的是()
·
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务
·
外国公民在境内金融机构开立账户的有效身份
·
《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于(
·
省级公司辖内机构发生设备丢失、毁损等情形
·
《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分
·
下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银
·
单位银行结算账户向个人银行结算账户转账,
热门试题
·
为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临
·
银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、()
·
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明
·
中国人民银行走访金融机构时,反洗钱工作人
·
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出
·
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内
·
反洗钱突发事件结束后,各级反洗钱工作办公
·
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按
·
外币大额交易和可疑交易报告由()负责接收
·
金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报
微信扫一扫-
搜题找答案
×