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中信银行运营管理资质认证考试

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柜面办理个人开户业务时,应从以下()落实个人银行账户实名制要求。

  • A、要求开户申请人提供合法的身份证件
  • B、应利用联网核查、人脸识别等手段核验开户申请人身份证件的有效性,并确保开户申请人与身份证件的一致性
  • C、应加强客户交易背景调查,必要时可要求提供公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)话费单据等方式验证、核对真实身份
  • D、通过现场询问、电话核实等方法核实开户申请人开户意愿的真实性
正确答案:A,B,D
答案解析:
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