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反洗钱考试

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国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是:()

  • A、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
  • B、金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》
  • C、埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》
  • D、沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》
正确答案:B
答案解析:
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