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反洗钱考试

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客户身份识别完整性原则主要包括()

  • A、完整了解客户身份基本信息,了解交易目的和交易性质
  • B、完整核对客户的身份证件,如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码,以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。
  • C、完整登记客户身份基本信息
  • D、完整留存各类身份证件复印件或影印件
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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