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反洗钱考试

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不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。

  • A、客户身份特征
  • B、交易特征
  • C、行为特征
正确答案:A,B,C
答案解析:有
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