多做题，通过考试没问题！

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则，结合对（）、的身份识别情况，对通过交易监测标准筛选出的交易进行分析判断，记录分析过程。

  • A、相关联的客户
  • B、账户持有人
  • C、交易操作人员
正确答案:A,B,C
答案解析:有
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题

最新试题
热门试题