各级机构在为个人客户办理人民币单笔（）或者外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件，以此作为对客户的特定业务识别

• A、1万元以上（含1万元）、1千美元以上（含1千美元）
• B、5万元以上（含5万元）、1万美元以上（含1万美元）
• C、10万元以上（含10万元）、1万美元以上（含1万美元）
• D、50万元以上（含50万元）、5万美元以上（含5万美元）