多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
A、公安机关
B、中国反洗钱监测分析中心
C、国家外汇管理局
D、金融监管机构
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
大额交易报告的内容包括()
·
对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者
·
在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机
·
关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,
·
申请开立专用存款账户时,银行应按照客户性
·
中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案
·
客户身份资料不包括()
·
营业机构在为客户办理销户手续时,应核对其
·
我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游
·
金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时,履
热门试题
·
谁在洗钱?
·
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合
·
《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。
·
大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗
·
在办理跨境汇入款业务时,各营业机构如因有
·
非法经营银行承兑汇票贴现的作案特征有()
·
洗钱分子在个人寿险的满期给付和理赔环节中
·
洗钱的对象是犯罪收益。
·
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
·
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([
微信扫一扫-
搜题找答案
×