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反洗钱考试

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反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()

  • A、人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为
  • B、人民银行为指导、部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
  • C、人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为
  • D、人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
正确答案:D
答案解析:
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