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反洗钱考试

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可疑交易报告通常不包括（）

  • A、涉嫌洗钱的可疑交易
  • B、涉嫌恐怖融资的可疑交易
  • C、金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
  • D、协助司法机关开展调查的资金交易
正确答案:D
答案解析:有
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