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银行合规考试

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客户身份识别工作应在（）环节开展。

  • A、建立业务关系
  • B、规定金额以上的一次性交易时
  • C、业务关系存续期间
  • D、发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问时
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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