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反洗钱考试

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按照反洗钱法律和规章的要求,金融机构在开展下列哪些业务时,应当经董事会或者其他高级管理层的批准。()

  • A、与境外金融机构建立代理行关系
  • B、为外国政要开立账户
  • C、客户支取现金20万元
  • D、客户来自洗钱高风险国家或地区
正确答案:A,B
答案解析:
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