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反洗钱考试

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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。

  • A、特大洗钱嫌疑
  • B、洗钱嫌疑
  • C、重大洗钱嫌疑
  • D、违反反洗钱规定
正确答案:C
答案解析:有
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