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银行合规考试

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金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括：建章立制、落实反洗钱岗位责任制、（）、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。

  • A、监控账户交易情况
  • B、制定大额和可疑标准
  • C、“了解你的客户”
  • D、随时冻结可疑账户
正确答案:D
答案解析:有
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