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反洗钱考试

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根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定,特约商户的身份基本信息包括特约商户的()。

  • A、名称、地址、经营范围
  • B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。
  • C、组织机构代码
  • D、控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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