多做题，通过考试没问题！

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？（）

  • A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
  • B、资金来源
  • C、资金用途
  • D、经济状况或者经营状况
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题

最新试题
热门试题