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反洗钱考试

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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素

  • A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
  • B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
  • C、已经或正在接受行政或司法调查的客户
  • D、有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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