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平安银行考试

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对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作。

  • A、客户身份识别
  • B、大额交易报告
  • C、可疑交易报告
  • D、客户身份资料
  • E、交易记录保存
正确答案:A,C,D,E
答案解析:有
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