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反洗钱考试

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下列支付交易属于可疑交易的是()

  • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
  • B、金融机构内部频繁的资金调拨。
  • C、自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。
  • D、企业有时收付与企业经营特点明显不符。
正确答案:A
答案解析:
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