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反洗钱考试

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反洗钱检查内容,其中客户身份识别制度执行情况内容不包括()。

  • A、个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理;开户资料是否真实、完整、合规
  • B、是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务;交易凭证是否真实、完整、合规
  • C、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
  • D、是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
正确答案:C
答案解析:
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