多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
非法黄金交易佣金划转呈现（）的特征。
A、小额分散转入、短时间内大额集中转出
B、大额集中转入、短时间内小额分散转出
C、大额集中转入、短时间内大额集中转出
D、小额分散转入、短时间内小额分散转出
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
什么是FATF组织？
·
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当
·
金融许可证颁发或更换时，应在银监会或其派
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
根据人民银行相关规定，大额和可疑支付交易
·
什么是伪造货币罪？
·
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户
·
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括
·
如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需
·
对公客户经理风险等级划分的职责包括（）
热门试题
·
简述如何理解反洗钱调查的概念。
·
什么机构负责反洗钱资金监测？
·
银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交
·
银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所
·
重大关联交易是指什么？
·
关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的
·
受到（）处分的人员，受处分当年绩效考核为
·
中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？
·
《反洗钱法》是基于哪项制度形成的（）。
·
我国《刑法》第三百一十二条规定的“掩饰、
微信扫一扫-
搜题找答案
×
