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反洗钱考试

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可通过以下（）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。

  • A、提升反洗钱专业能力
  • B、强化人工识别
  • C、加强尽职调查
  • D、结合地域特点分析
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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