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反洗钱考试

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可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果,其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强()强化措施来提高可疑交易报告质量。

  • A、信息数据采集
  • B、可疑案例分析甄别
  • C、操作流程管理
  • D、可疑交易报告报送管理
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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