多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
我国()最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。
A、修订后的新宪法
B、修订后的新刑法
C、修订后的新中国人民银行法
D、金融机构反洗钱规定
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确
·
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
·
中国人民银行于2001年8月成立了()组
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
某客户将其1年期存款100万元到期后的本
·
分行应于()前报送反洗钱年度工作报告。
·
简述反洗钱举报制度。
·
反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及
·
洗钱的方法有很多种,以下属于常见洗钱方法
·
金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序
热门试题
·
当事人要求听证的,应当在收到《中国人民银
·
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常
·
金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
·
行政处罚的种类包括哪些种类?
·
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑
·
商业银行的贷款业务按贷款条件,可分为信用
·
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓
·
在纪律集中整饬过程中,不收敛、不收手的,
·
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的
·
未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设
微信扫一扫-
搜题找答案
×