多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
对金融创新最重要的控制原则是什么？
正确答案:
风险控制原则。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者
·
下列那些机构具有反洗钱义务（ ）
·
金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向
·
配合开展反洗钱调查所得到的信患可以用做（
·
A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起
·
可疑交易报告的提交是有理由（）或者其交易
·
地市级分公司风险管理部门（）对销售部门销
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗
·
检查组应指定检查组组长和（）。
热门试题
·
中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反
·
常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？
·
目前，在多少个国家和地区设立了金融情报机
·
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度
·
重大关联交易是指什么？
·
银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监
·
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员
·
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证
·
以下不属于个人寿险产品缴纳保费环节中的洗
·
反洗钱调查的基本原则不包括（）
