多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？（）
A、责令限期改正
B、罚款
C、责令停业整顿
D、监管谈话
正确答案:
C
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
反洗钱调查中的临时冻结，指的是什么？
·
金融机构应有效（）不法分子利用他人代办、
·
人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承
·
对于主动到人民银行开户的存款人，如需实地
·
客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向
·
根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询
·
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出
·
反洗钱调查采取询问措施，必须满足哪三个条
·
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第
·
大额资金交易的具体报告标准为（）
热门试题
·
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
·
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
·
根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民
·
简述银监会公文的主要种类。
·
不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的
·
中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反
·
重大洗钱案件中有全国影响是指涉案范围覆盖
·
恐怖融资指什么？
·
根据《银行业监管统计管理暂行办法》的有关
·
反洗钱系统操作人员用户包括（）。
