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反洗钱考试

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如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于（）国家，金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。

  • A、发达国家
  • B、发展中国家
  • C、贫困国家
  • D、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱
正确答案:D
答案解析:有
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