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反洗钱考试

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金融机构配合反洗钱现场调查时应()

  • A、提供必要的场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据。
  • B、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位,以便现场调查的顺利进行。
  • C、审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书。
  • D、配合开展现场调查,包括安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件和资料,以及协助凤城有关资料。
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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