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反洗钱考试

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各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。

  • A、不定期检查反洗钱培训情况
  • B、集中培训现场讨论
  • C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训
  • D、妥善保管好反洗钱培训档案
正确答案:A,C,D
答案解析:有
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