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广东银行佛山分行板块类业务知识考试
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广东银行佛山分行板块类业务知识考试
加强对异常开户行为的审核时,如有下列()情形的,广发银行有权拒绝开户。
A、对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
D、不配合客户身份识别、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
正确答案:
A,B,C,D
答案解析:
有
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