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反洗钱考试

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可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案,必须经过反洗钱调查,是因为()。

  • A、可疑交易活动不一定是犯罪行为,必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪
  • B、可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私,必须经过调查才能认定是否属实
  • C、避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。
  • D、降低可能的法律风险
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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