按照国家法律的规定和中国人民银行的要求,金融机构应积极履行哪些反洗钱义务?
正确答案:
1、建立健全本机构反洗钱内控制度,强化反洗钱内控制度的有效实施。
2、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
3、建立本机构客户身份识别制度。
4、建立本机构客户身份资料和交易记录保存制度。
5、执行大额交易和可疑交易报告制度。
6、配合有权机关做好查询、扣划、冻结工作,协助当地人民银行进行反洗钱行政调查。
7、积极开展宣传和培训工作。
8、注意保守反洗钱工作秘密。
2、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
3、建立本机构客户身份识别制度。
4、建立本机构客户身份资料和交易记录保存制度。
5、执行大额交易和可疑交易报告制度。
6、配合有权机关做好查询、扣划、冻结工作,协助当地人民银行进行反洗钱行政调查。
7、积极开展宣传和培训工作。
8、注意保守反洗钱工作秘密。
答案解析:有
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