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反洗钱考试

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金融机构反洗钱工作的法律依据有（）

  • A、《反洗钱法》 
  • B、《金融机构反洗钱规定》
  • C、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》  
  • D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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