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反洗钱考试

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根据《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)>的通知》(银发〔2017〕1号)规定:各法人金融机构应结合自身业务特点,按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求,建立健全反洗钱内控制度,落实各项监管要求。重点评价()。

  • A、制度完备性
  • B、修订及时性
  • C、执行有效性
  • D、报备自觉性
正确答案:A,B,D
答案解析:
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