多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

按照适用法律及规则监控客户交易,包括但不限于客户的风险状况、交易单据的真实性审核以及从可靠第三方取得的相关资料,确保涉及的货物、船舶等不违反相关制裁措施。这里所指的可靠第三方,包括()。

  • A、领事馆
  • B、监管机构
  • C、交易所
  • D、船舶信息查询网络
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题