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反洗钱考试

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反洗钱非现场监管数据报表包括()

  • A、金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表
  • B、金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表
  • C、金融机构可疑交易报告情况报表
  • D、金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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