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反洗钱考试

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柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。

  • A、往往本人提现
  • B、取现金额往往接近或达到账户的余额
  • C、取现的金额不大
  • D、身份信息与本人相符
正确答案:B
答案解析:有
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