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反洗钱考试

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根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。

  • A、制定反洗钱工作制度
  • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
  • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
  • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
正确答案:A,C,D
答案解析:
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