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银行柜员考试

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根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。

  • A、首次与客户建立关系时
  • B、客户身份发生变更时
  • C、发现客户账户、资金情况异常时
  • D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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