反洗钱中高风险等级客户划分标准（）

• A、客户为外国政要或其亲属、关系密切人
• B、客户涉及重点可疑交易报告或多次涉及一般可疑交易报告
• C、因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构协查、冻结或扣划资金的客户
• D、接受人民银行反洗钱调查的客户