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反洗钱考试

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银行在分析类似非法黄金的可疑交易时，除分析客户信息和（）外，建议充分利用互联网等信息渠道进行综合分析。

  • A、客户凭证
  • B、交易数据
  • C、资金来源
  • D、资金去向
正确答案:B
答案解析:有
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