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反洗钱考试

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金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,()负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度。

  • A、管理人员
  • B、业务人员
  • C、临柜人员
  • D、指定专人
正确答案:D
答案解析:
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