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反洗钱考试

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金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()

  • A、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号
  • B、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称
  • C、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码
  • D、境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
  • E、境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
正确答案:A,C,D
答案解析:
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