多做题,通过考试没问题!

银行柜员考试

睦霖题库>银行考试>银行柜员考试

下列客户洗钱风险等级分类资料的保管,描述正确的有()

  • A、客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年
  • B、每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息
  • C、每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”
  • D、高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题